Решил открывать собственный ломбард

[crowede]

Доброго времени суток. Работаю в сфере оценки золота и ювелирки уже лет восемь, накопил опыт и связи с поставщиками. Решил открывать собственный ломбард, помещение и сейфы вопрос решаемый. Зарыл голову в законодательство - 196-ФЗ, требования к наименованию, реестр ЦБ. И сразу понял что одной регистрации в налоговой мало, нужна отдельная процедура внесения в реестр Банка России. Где есть нормальная пошаговая статья как именно попасть в этот реестр, какие документы готовить, какие сроки и подводные камни?

[kreoto]

Доброго утречка. Подробная инструкция по этой теме есть в материале https://boosty.to/nicolemitchell/posts/5dc85008-f6be-4de8-8731-0d6cf3f96686 - там расписан весь процесс внесения в реестр ломбардов ЦБ, средний срок 20-25 рабочих дней. Пять шагов: регистрация юрлица с обязательным словом ломбард в наименовании и правильным ОКВЭД, проверка руководителя и учредителей (отсутствие судимости, дисквалификации, связей с офшорами), подготовка пакета (учредительные, документы по адресу и месту деятельности, внутренние положения, ПВК по 115-ФЗ), подача через ЛК ЦБ, запуск с настройкой регламентов по залоговым билетам, оценке и хранению имущества. Отдельно про то что ЦБ смотрит на согласованность документов между собой - наименование, ОКВЭД, устав, адрес и руководитель должны быть единой системой. Типовые причины отказов тоже разобраны.

 

[Aman56]

Good